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Au sein de l'équipe centrale Sanctions et Embargos, vous serez rattaché au responsable de la Business Unit. Vous serez en charge du contrôle des alertes sur des thématiques précises.
Vous serez amené(e) à :
Procéder aux contrôles des alertes traitées par l'Equipe Centrale en apportant votre expertise dans des délais contraints :
o Gestion de la règlementation relative aux pays sous embargos (implication en termes de droit international )
o Contrôle des alertes sur personnes morales (analyses précises de la constitution de l'actionnariat de l'entreprise, identification des bénéficiaires effectifs )
o Contrôle des alertes concernant les personnes US Nexus (connaissances précises des règlementations américaines, notamment OFAC)
Application des guidelines, procédures et modes opératoires validés par le département de Sécurité Financière.
Une montée en compétence de l'expertise est à prévoir pour gérer tout type de réglementation sur les alertes.
Vos interlocuteurs seront principalement :
Le responsable de la BU
Les Superviseurs
Les analystes
La Direction de la Sécurité Financière Groupe (DSFG)
Connaissances avancées sur les enjeux de conformité et les programmes de Sanctions Embargos, PM, US Nexus (attention particulière sur le cas spécifique des US Person tel que défini par l'administration Américaine)
Connaissance dans la gestion des flux
o Circuit bancaire
o Gestion des cut off
o Connaissance des canaux de règlements
Sens de la qualité et du respect des procédures
Capacité à travailler dans un environnement soumis à une obligation de résultat et à des impératifs de productivité et de délais
Adaptabilité et flexibilité
Contrôleur en conformité bancaire H/F posté par Groupe HN
CDI - temps plein
Reims
€32,000.00/ an
Description de l'offre
Le poste est basé à Reims (51).Au sein de l'équipe centrale Sanctions et Embargos, vous serez rattaché au responsable de la Business Unit. Vous serez en charge du contrôle des alertes sur des thématiques précises.
Vous serez amené(e) à :
Procéder aux contrôles des alertes traitées par l'Equipe Centrale en apportant votre expertise dans des délais contraints :
o Gestion de la règlementation relative aux pays sous embargos (implication en termes de droit international )
o Contrôle des alertes sur personnes morales (analyses précises de la constitution de l'actionnariat de l'entreprise, identification des bénéficiaires effectifs )
o Contrôle des alertes concernant les personnes US Nexus (connaissances précises des règlementations américaines, notamment OFAC)
Application des guidelines, procédures et modes opératoires validés par le département de Sécurité Financière.
Une montée en compétence de l'expertise est à prévoir pour gérer tout type de réglementation sur les alertes.
Vos interlocuteurs seront principalement :
Le responsable de la BU
Les Superviseurs
Les analystes
La Direction de la Sécurité Financière Groupe (DSFG)
Conditions requises
Profil recherché :Connaissances avancées sur les enjeux de conformité et les programmes de Sanctions Embargos, PM, US Nexus (attention particulière sur le cas spécifique des US Person tel que défini par l'administration Américaine)
Connaissance dans la gestion des flux
o Circuit bancaire
o Gestion des cut off
o Connaissance des canaux de règlements
Sens de la qualité et du respect des procédures
Capacité à travailler dans un environnement soumis à une obligation de résultat et à des impératifs de productivité et de délais
Adaptabilité et flexibilité
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