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Chargé(e) de Conformité Confirmé (H/F) posté par Groupe HN

CDI - temps plein
Reims

Description de l'offre

Description du poste

Au sein de l’équipe centrale Sanctions et Embargos de la société, vous serez rattaché au Superviseur. Vous serez en charge de l’analyse des alertes sur des thématiques précises.

 

Vous serez amené(e) à :

  • Apporter votre expertise dans l’analyse des alertes liées aux sujets, dans des délais contraints et selon votre domaine :
    • Gestion de la règlementation relative aux pays sous embargos (implication en termes de droit international…)
    • Gestion des alertes sur personnes morales (analyses précises de la constitution de l’actionnariat de l’entreprise, identification des bénéficiaires effectifs…)
    • Gestion des alertes concernant les personnes « US Nexus » (connaissances précises des règlementations américaines, notamment OFAC)
    • Application des guidelines, procédures et modes opératoires validés par le département de Sécurité Financière.
    • Assurer la coordination avec les établissements et la Sécurité Financière pour le traitement des cas complexes.

 

Une montés en compétence de l’expertise est à prévoir pour gérer tout type de réglementation sur les alertes.

 

Vos interlocuteurs seront principalement :

  • Le superviseur
  • Les établissements
  • La Direction de la Sécurité Financière Groupe

Conditions requises

Compétences requises

  • Connaissances avancées sur les enjeux de conformité et les programmes de Sanctions Embargos, US Nexus (attention particulière sur le cas spécifique des « US Person » tel que défini par l’administration Américaine)
  • Connaissance dans la gestion des flux
    • Circuit bancaire
    • Gestion des cut off
    • Connaissance des canaux de règlements
  • Sens de la qualité et du respect des procédures
  • Capacité à travailler dans un environnement soumis à une obligation de résultat et à des impératifs de productivité et de délais
  • Adaptabilité et flexibilité
  • Anglais courant lu, parlé, écrit

Numéro de référence

n/a

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